Grupo suspeito de fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro é alvo de operação em Teresina

O trader Douglas Fonseca está entre as 10 pessoas presas nesta sexta-feira (10), em uma operação contra crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro, em Teresina. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Piauí, ele é suspeito de chefiar uma organização criminosa que fez mais de 70 vítimas e movimentou cerca de R$ 100 milhões em dois anos.

Durante coletiva de imprensa, o delegado Roni Silveira, da Força Estadual Integrada de Segurança Pública, explicou que Douglas, fundador da DF Group, exibia uma vida de ostentação nas redes sociais no intuito de atrair novas vítimas. A TV Clube entrou em contato com a defesa do investigado e aguarda posicionamento.

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“Eram viagens, ostentação com veículos de alto padrão… E isso era uma forma de atrair aqueles que acreditavam estar investindo numa empresa séria do mercado de capitais”, disse.

“Outra coisa que chamou nossa atenção foi o fato de já se venderem como atuantes no mercado há mais de cinco anos quando na verdade seus principais registros não davam mais de dois anos”, completou.

Grupo suspeito de fraudes e lavagem de dinheiro movimentou cerca de R$ 100 milhões em dois anos, diz polícia

Reprodução

Ainda durante a coletiva, o delegado Filipe Bonavides explicou que, inclusive, parte das ostentações que o trader publicava em suas redes sociais era 'fabricada'.

"Eram fotos de aviões que na verdade ele não tinha, ele ia ao aeroporto para fazer as imagens [...] o sistema interno que ele dizia operar era na verdade um falso, afinal ele nem mesmo tinha autorização para atuar no mercado de capitais, então todos aqueles ganhos que ele mostrava eram fakes e produzidos por um sistema todo produzido e manipulado por ele", disse.

Durante a operação, foram apreendidos 11 veículos, incluindo carros de luxo, armas de fogo, documentos e objetos como relógios e joias dos investigados.

Além disso, foi interditado um escritório que, de acordo com as investigações, era utilizado pelos suspeitos para a prática de atividades criminosas.

Contratos e outros documentos apreendidos durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão passarão por análise com a finalidade de auxiliar no avanço das investigações, identificar outros envolvidos nos crimes e localizar novas vítimas.

Veja imagens da operação

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